Surichange verdacht van grootschalig witwassen

  • Gepubliceerd op: 30-03-2023 - 08:17
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Surichange verdacht van grootschalig witwassenDe Nederlandse politie heeft maandag 27 maart diverse invallen gepleegd bij de grootaandeelhouder van Surichange Bank die verdacht wordt van grootschalig witwassen van crimineel geld tussen Nederland en Suriname en ondergronds bankieren. Hierbij zijn meerdere personen gearresteerd.  Surichange is een van de grootste spelers op de markt van geldovermakingen tussen Suriname en Nederland, de zogenaamde ‘remittance’ markt. Hierbij worden miljoenen euro’s overgemaakt via de Surichange geldtransfer kantoren in Nederland naar de Surichange Bank in Suriname en omgekeerd. De justitiële  aut …
Lees Verder