‘Onderzoek naar witwassen stagneert vanwege tekort aan

  • Gepubliceerd op: 28-01-2023 - 14:37
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

‘Onderzoek naar witwassen stagneert vanwege tekort aan“Financial intelligence en andere relevante informatie van de Financial Intelligence Unit van Suriname (FIUS) wordt in zeer beperkte gevallen gebruikt, omdat die intelligence alleen toegankelijk is van de Financieel Opsporingsteam (FOT), op hun verzoek of door verspreiding via de procureur generaal (PG)”, aldus de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) die onlangs het Mutual Evaluation Rapport (MER) heeft uitgebracht, waarin een samenvatting van de AML/CFT-maatregelen zijn vastgelegd die van kracht zijn in Suriname. In het rapport wordt gesteld, dat de verzoeken van het FOT, om fina …
Lees Verder