CFATF constateert tekortkomingen Suriname in MER

  • Gepubliceerd op: 25-01-2023 - 17:32
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

CFATF constateert tekortkomingen Suriname in MER Het Mutual Evaluation Rapport (MER) dat onlangs door het Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is uitgebracht, geeft een samenvatting van de AML/CFT-maatregelen die van kracht zijn in Suriname op de datum van het bezoek ter plaatse (28 februari – 11 maart 2022). Het rapport waarop de redactie de hand heeft weten te leggen, geeft een uitgebreide analyse van het niveau van naleving van de 40 FATF aanbevelingen, en het niveau van effectiviteit van het Surinaamse AML/CFT-systeem. De uitgebreide analyse is in een ruim 200-pagina tellend document uitgewerkt en biedt aanbevelingen over hoe …
Lees Verder