Anti-witwasprogramma: Wet MOT en WID worden samengevoegd in

  • Gepubliceerd op: 01-09-2021 - 00:37
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Anti-witwasprogramma: Wet MOT en WID worden samengevoegd in De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Wet Identificatie Dienstverleners (WID) zullen tot één wet samengevoegd worden. Het wordt de wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering. De voorbereidingen van deze wet bevinden zich in vergevorderd stadium en zal naar verwachting binnen niet al te lange tijd bij de Nationale Assemblee worden ingediend ter goedkeuring. De samenvoeging van beide wetten tot één wet biedt de mogelijkheid tot het invoeren van een uniforme regeling voor alle instellingen die clientenonderzoeken moeten uitvoeren en onder …
Lees Verder