Financial Intellegence Unit voldoet niet aan internationale

  • Gepubliceerd op: 02-03-2021 - 12:37
  • Bron:
  • Delen:
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter

Financial Intellegence Unit voldoet niet aan internationale Bij de Financial Intellegence Unit (FIU) beter bekend als Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) zijn er enorme tekortkomingen geconstateerd. De wetgeving moet veranderd worden. Door slechte wetgeving en tekortkomingen kan Suriname het internationaal witwasvedrag niet tekenen en daardoor geen lid worden van de Egmond Group. Voozitter Project Management Team NRA, Jennifer van Dijk-Silos, pleit voor een autonome witwasautoriteit. De FIU zou de spil moeten zijn van de toezicht op financiele transacties in Suriname.{mp3}nrafiu2mrt21{/mp3}   …
Lees Verder