Logo


Suriname voert National Risk Assessment betreffende money

  • Gepubliceerd op: 10-02-2019 - 19:55
  • Bron: De West

Suriname is sinds 1998 lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en werd in 2001 voor het eerst door deze organisatie geëvalueerd. Naar aanleiding van de strategische tekortkomingen die de CFATF tijdens de eerste evaluatie ronde had geïdentificeerd heeft ons land in 2002 Anti- money laundering wetgeving aangenomen. In 2011 is ook de financiering van terrorisme in Suriname strafbaar gesteld. Landen die lid zijn van de CFATF dienen de effectieve uitvoering van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van t …

Lees Verder