EU voegt Libanon en andere landen toe aan witwasrisicolijst
De Europese Unie heeft Libanon, Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Monaco, Namibië, Nepal en Venezuela toegevoegd aan haar lijst van landen met een hoog witwasrisico. Volgens de Europese Commissie vormen deze landen een aanzienlijke dreiging voor het EU-financiële stelsel vanwege zwakke antiwitwasregels. Banken en andere instellingen moeten nu strengere controles toepassen bij transacties met deze […]
De Europese Unie heeft Libanon, Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Monaco, Namibië, Nepal en Venezuela toegevoegd aan haar lijst van landen met een hoog witwasrisico. Volgens de Europese Commissie vormen deze landen een aanzienlijke dreiging voor het EU-financiële stelsel vanwege zwakke antiwitwasregels. Banken en andere instellingen moeten nu strengere controles toepassen bij transacties met deze […]
Lees ook
Kagame en Tshisekedi zetten handtekening onder vredesakkoord in Washington
President Paul Kagame van Rwanda en zijn Congolese ambtgenoot Félix Tshisekedi h...
Beelden -President Trump met de leiders van Rwanda en Congo na ondertekening van...
President Trump poseert samen met de leiders van Rwanda en Congo, kort nadat de ...
Uragan-raketwerper van 1e Tankleger vernietigt M777-houwitser bij Kupjansk
Volgens commandant “Khimik” trof een Uragan-MLRS in de nacht een Oekraïense stel...
Beelden -Dubbele menselijke veiligheidsbarrière… zo werden Poetin en Modi beschermd
Bij de bijzondere beveiliging van president Poetin stonden Indiase speciale eenh...
Netanyahu benoemt ‘Russische havik’ Roman Goffman tot nieuwe Mossad-chef
Goffman, geboren in Belarus en op zijn veertiende naar Israël geëmigreerd, dient...
Rusland wil samen met India ‘ARCTIC’-schepen produceren .
“De organisatie van gezamenlijke productie van schepen in de Arctic-klasse kan e...
