BREAKING – Surinaamse banken treffen schikking met Nederlands Openbaar Ministerie
Boetes na verdenking van schuldwitwassen Door Ivan Cairo PARAMARIBO – Drie Surinaamse banken hebben een buitengerechtelijke schikking getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in een zaak rond schuldwitwassen. De kwestie heeft betrekking op een eenmalig incident in 2018. In het kader van de overeenkomst betaalt Hakrinbank een boete van 166.000 euro. Finabank en De […]
Boetes na verdenking van schuldwitwassen Door Ivan Cairo PARAMARIBO – Drie Surinaamse banken hebben een buitengerechtelijke schikking getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in een zaak rond schuldwitwassen. De kwestie heeft betrekking op een eenmalig incident in 2018. In het kader van de overeenkomst betaalt Hakrinbank een boete van 166.000 euro. Finabank en De […]
Lees ook
Surinaamse banken treffen schikking met Nederlands OM in witwaszaak rond 19,5 mi...
Hakrinbank N.V., Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. hebben een schikking...
Narcotica Brigade verbrandt in beslag genomen drugs te Kraka
Onder toezicht en leiding van een Officier van Justitie van het Openbaar Ministe...
Gajadien wil duidelijkheid over Centrale Bank
VHP-fractieleider Asis Gajadien heeft in De Nationale Assemblee vragen gesteld o...
Cuba gehuld in duisternis na landelijke black-out
Energiesysteem volledig ingestort PARAMARIBO – Heel Cuba is maandag getroffen do...
OM Nederland: Hakrinbank 166.000 euro, Finabank en DSB 124.500 euro boete in 19,...
Drie Surinaamse banken hebben in het kader van een buitengerechtelijke regeling ...
Hakrinbank ’tevreden’ met afwikkeling geldtransportkwestie buiten proces
PARAMARIBO – Hakrinbank zegt in een verklaring “tevreden” te zijn over de wijze ...
