ED neemt flat in Juhu en andere eigendommen van Raj Kundra in beslag

• Gepubliceerd op: 20-04-2024 - 01:07
• Bron: Dagblad Suriname
• Delen:
• 
• 
• 

Het Handhavingsdirectoraat (ED) heeft voorlopig eigendommen ter waarde van Rs 100 crore in beslag genomen die toebehoorden aan Ripu Sudan Kundra (Raj Kundra), echtgenoot van acteur Shilpa Shetty, in een witwaszaak die verband hield met een Pune Bitcoin-zwendel. De bijgevoegde eigendommen omvatten een flat in Juhu op naam van Shilpa Shetty, een bungalow in Pune en aandelen op naam van Kundra. Raj Kundra zou 285 Bitcoins (ter waarde van Rs 150 crore) hebben ontvangen van de Ponzi en Bitcoin-zwendel die Amit Bhardwaj (inmiddels overleden) beschuldigde van het opzetten van een Bitcoin-mijnboerderij in Oekraïne. De ED beweerde dat het geld door Kundra werd gebruikt om eigendommen in India te creëren. De ED startte een onderzoek op basis van meerdere FIR’s die door de politie in …
Lees Verder